Tres personas fueron detenidas acusadas de financiar y lavar activos de la organización criminal brasileña «Comando Vermelho», una de las más grandes y antiguas del país vecino, durante allanamientos realizados en los barrios porteños de Palermo y Balvanera en los que se secuestraron más de 150 mil dólares, casi 5.000 euros y dos millones de pesos, informaron fuentes policiales.
Las detenciones fueron llevadas a cabo por personal de la Policía Federal (PFA) en el marco de una investigación denominada «Comando Crypto», por la cual se realizaron tres procedimientos en los mencionados barrios de la ciudad de Buenos Aires, ordenados por el Juzgado Federal 1 de San Isidro, a cargo de Sandra Arroyo Salgado.
Un hombre de nacionalidad china realizaba maniobras cambiarias que integraban un eslabón en la trama de lavado de dinero
Dichas operaciones se realizaron luego de que los investigadores detectaran una vinculación entre la organización brasileña y un hombre de nacionalidad china que tenía sus oficinas sobre la calle Oro, en Palermo.
En ese lugar, los pesquisas señalaron que el hombre ejercía maniobras cambiarias, las cuales integraban un eslabón en la trama de lavado de dinero del «Comando Vermelho».
Con esa información, los uniformados efectuaron la diligencia de manera encubierta, con el fin de no alertar a los vecinos y posibles operadores cambiarios vinculados.
Allanamientos
Como consecuencia del allanamiento, agentes de la PFA detuvieron al sospechoso y a otras dos posibles «mulas» de dinero: un hombre de nacionalidad colombiana y una mujer de nacionalidad boliviana.
A todos ellos se les secuestraron 151.900 dólares, 2.139.000 pesos argentinos, 4.500 euros, 20.000 reales, 12.000 pesos colombianos y un auto de alta gama -BMW 330i-.
Además, se realizó un allanamiento sobre la avenida Pueyrredón al 600, donde se obtuvieron registros de las operaciones financieras, las cuales resultaron «fundamentales para la comprobación del delito investigado», indicaron las fuentes.
Criptomonedas y éxtasis
Los voceros señalaron que en lo que va de la investigación se incautaron 65 millones de pesos argentinos, 160.000 dólares estadounidenses, 25.000 euros y más de 50.000 dólares en criptomonedas.
El pasado 7 de septiembre un joven de 19 años de nacionalidad brasileña acusado de pertenecer a «Comando Vermelho» había sido detenido en el barrio porteño de Recoleta con más de 500 pastillas de éxtasis que tenían la cara de un zorro grabada y un cartel impreso con el logo de la organización criminal.
Fuente: Télam
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